银行扫描账户以识别“资金骡子”。

银行扫描账户以识别“资金骡子”。

Banks scanning proprietor A/Cs to spot ‘money mules’

作者： Sugata Ghosh

Banks intensify scrutiny on new accounts to combat mule activities, adapting to evolving fraud tactics like forming private companies. Vigilant measures include verification visits, latitude data, and washout logic analysis to deter money laundering and digit…

银行加强了对新账户的审查，以打击资金搬运活动，适应如成立私营公司等不断演变的欺诈手段。警惕措施包括验证访问、纬度数据以及冲刷逻辑分析，以阻止洗钱和数字化…

（注：由于原文最后似乎不完整，”digit” 后面没有内容，因此翻译也只能到此为止。）

Wary bankers and deceptive ‘mules’ are playing a cat-and-mouse game. Several high-street banks have either stopped or slowed down opening sole proprietorship and individual current accounts of firms … [+4374 chars]

谨慎的银行家和狡猾的“骡子”正在玩一场猫捉老鼠的游戏。几家大型商业银行已经停止或放缓了为企业开设个体工商户和个人活期账户的速度……[+4374个字符]

这段内容的关键词及其简介如下：

1. 银行：提供金融服务的机构，主要负责资金的存储、贷款和转账等业务。

关键词简介：

– 账户扫描：指银行对客户账户进行审查和监控，以确保合规性和防范洗钱等非法活动。

2. 资金骡子：指非法洗钱活动中，负责将非法所得转移至其他账户，以掩饰资金来源的个体。

关键词简介：

– 识别：银行通过监控系统，发现并标记涉嫌参与洗钱活动的账户。

3. 银行家：在银行工作，负责管理和运营银行业务的专业人士。

关键词简介：

– 谨慎：指银行家在开展业务时，严格遵守法律法规，防范风险。

4. 猫捉老鼠游戏：比喻银行与资金骡子之间的较量，一方试图防范和打击非法活动，另一方则试图逃避监管。

关键词简介：

– 狡猾：指资金骡子采取各种手段，试图逃避银行监管。

5. 商业银行：以盈利为目的，提供各种金融服务的银行。

关键词简介：

– 停止/放缓：指商业银行在面临监管压力时，采取措施限制为企业开设个体工商户和个人活期账户的速度。

6. 个体工商户：指个人独资或家庭经营的工商企业。

关键词简介：

– 个人活期账户：指个人在银行开设的、可随时存取资金的账户。

这段内容主要描述了银行在打击洗钱活动过程中，与资金骡子展开的一场较量。为了防范风险，几家大型商业银行已采取措施限制为企业开设个体工商户和个人活期账户的速度。

原文链接：The Times of India

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